证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-056
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于“国力转债”瞻望得志转股价钱修正条件的指示
性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何失实纪录、误导性陈
述粗疏要紧遗漏，并对其本体的果真性、准确性和完满性照章承担法律职守。
伏击本体指示：
? 证券代码：688103，证券简称：国力股份
? 转债代码：118035，转债简称：国力转债
? 转股价钱：62.79 元/股
? 转股期限：2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日
? 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 18
日至 2024 年 11 月 29 日已有 10 个交往常的收盘价低于当期转股价的 85%（即
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。
凭证《上海证券交往所上市公司自律监管携带第 12 号——可转机公司债券》
的关系礼貌，公司可能触发可转机公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向下
修正条件的联系情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督料理委员会《对于快乐昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》
（证监许可20231065 号）快乐注册，
公司向不特定对象刊行面值总数为 480,000,000.00 元的可转机公司债券，债券期
限为 6 年。经上海证券交往所自律监管决定书（2023143 号）文快乐，公司
易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
（二）可转债转股期限
凭证关系礼貌和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机
公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，公司本次刊行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可转机为本公司股份，转股技巧为 2023 年 12 月
（三）可转债转股价钱救援情况
“国力转债”的运行转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年甩掉性股票激发
操办初次授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股变
更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股救援为 62.83 元
/股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日清楚在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）
上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可转机公司债券“国力转债”转股价钱
救援的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年甩掉性股票激发操办预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95,040 股，本次股权激发归
属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经打算，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股救援为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司对于可转机公司债券“国力转债”转股价钱救援的公告》（公告编号：
二、可转机公司债券转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转机公司债券存续技巧，当公司 A 股股票在职意联贯三十个
交往常中至少有十五个交往常的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提倡转股价钱向下修正有筹画并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述有筹画须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转机公司债券的鼓吹应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交往常公司 A 股股票交往均价
和前一个交往常公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交往常内发生过转股价钱救援的情形，则在转股价钱救援日
前的交往常按救援前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱救援日及之后的交往
日按救援后的转股价钱和收盘价打算。
（二）修正要害
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清楚媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等关系信息。从股权
登记日后的第一个交往常（即转股价钱修正日）起，起始归附转股苦求并本质修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转机股份登记日
之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱本质。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个交往常的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，存在触发《召募评释书》中礼貌的转股价钱向
下修正条件的可能性。凭证《上海证券交往所上市公司自律监管携带第 12 号—
—可转机公司债券》等联系礼貌，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股
价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交往常开市
前清楚修正粗疏不修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照召募评释书的约
定实时履行后续审议要害和信息清楚义务。
四、其他事项
投资者如需了解“国力转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日在
上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）清楚的《昆山国力电子科技股份有限公
司向不特定对象刊行可转机公司债券召募评释书》。
敬请弘大投资者防范投资风险。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
